Ef þú tekur þátt í innflutningi á vörum til Bandaríkjanna skaltu líta á þetta sem-vakningu þína. Ný framhlið hefur opnað í hvítflibbaframfylgd og bandaríska dómsmálaráðuneytið (DOJ) hefur lagt áherslu á tolla- og tollaundanskot. Þetta snýst ekki bara um pappírsvillur; það er meðhöndlað sem alvarlega glæpsamlega ógn við bandarískt efnahagslíf og þjóðaröryggi, þar sem háttsettir embættismenn staðfesta að það sé nú "kjarna glæpastarfsemi forgangsverkefni".
Á stórri iðnaðarráðstefnu fyrr í þessum mánuði sendu embættismenn DOJ ótvíræð skilaboð: „leiðsla“ sakamála er að koma og fyrirtæki ættu að „fylgjast með þessu rými“. Þessi aðgerð færist lengra en borgaraleg viðurlög inn á svið glæpa, ákæru um samsæri og hugsanlega fangelsisvist.
Mikil-mál sem vekja athygli dómsmálaráðuneytisins
Nýlegar ákærur leiða í ljós þær árásargjarnu aðferðir sem verið er að sækja til saka. Þau eru leikbók um hvað á ekki að gera:
- The "Made in America" Mirage:Tvö Denver-fyrirtæki og stjórnendur þeirra voru ákærðir fyrir að hafa flutt inn kínverska-lyftara á sama tíma og þeir fullyrtu ranglega að þeir væru „Made in America“.
- $86 milljóna umskipunaráætlun:Indónesískt skartgripafyrirtæki, UBS Gold, var ákært fyrir áætlun til að komast undan yfir 86 milljónum dala í toll. Þeir sögðust hafa umskipað vörur í gegnum Jórdaníu til að fullyrða ranglega um uppruna frá landi með bandarískan fríverslunarsamning og fullyrtu jafnvel ranglega að einhverjir skartgripir væru framleiddir í Bandaríkjunum.
- Ábending um sektarsmygl:Evrópskur ungbarnamjólkurframleiðandi játaði að hafa smyglað vörum til Bandaríkjanna og reynt að koma sviksamlegum skjölum í gegnum tollinn.
Ákærurnar sem taka þátt í-eins og smygli (18 USC § 545) og innflutningi á vörum með fölskum yfirlýsingum (18 USC § 542)-viðurkenna strangar viðurlög, þar sem smygl eitt og sér felur í sér lögbundið hámark 20 ára fangelsisvistar.
Hvernig rannsóknum er hrundið af stað: Fullkominn stormur til að uppfylla reglur
DOJ vinnur ekki í myrkri. Þeir nýta öflug verkfæri sem auka verulega útsetningu fyrir fyrirtæki sem ekki uppfylla reglur:
- Hvatning fyrir uppljóstrara og samkeppnisaðila:Í sterkri viðvörun hvetur verkefnahópur DOJ fyrir viðskiptasvikum virkan ábendingar. Þeir hafa sérstaklega boðið bandarískum fyrirtækjum að tilkynna um misferli keppinauta. Embættismenn staðfestu að þeir séu „virkir að fá ábendingar frá fyrirtækjum um önnur samkeppnisfyrirtæki“. Keppinautar þínir gætu orðið uppspretta rannsóknar þinnar.
- Gagna-drifin uppgötvun:Í kjölfar leikbókar frá svikadeildum í heilbrigðisþjónustu notar DOJ háþróaða gagnagreiningu til að kemba í gegnum viðskiptagögn og bera kennsl á rauða fána. Mynstur í flokkun, verðmati og upprunalandi er nú auðveldara en nokkru sinni fyrr fyrir stjórnvöld að koma auga á.
- Kenningin um "sameiginlega þekkingu":Lagalega getur fyrirtæki borið ábyrgð á sameiginlegri þekkingu starfsmanna sinna. Þetta þýðir að staðreyndir sem sölu-, flutnings- og fjármálateymi þín vita,-ekki bara regluvörður þinn-er hægt að reka allt fyrirtækið fyrir dómstóla.
Siglingar um aðgerðir: Frá áhættu til seigurs kosts
Í þessu umhverfi er grunnsamræmi ekki lengur bara bak-skrifstofuaðgerð; það er mikilvægur stefnumótandi skjöldur. Fyrir fyrirtæki ættu viðbrögðin ekki aðeins að vera hræðsla,-það ætti að vera aðgerðir til að byggja upp seigurri, gagnsærri og verjanlegri aðfangakeðju.
Þar skiptir sérfræðiþekking máli. KlXMAE Logistics, við skiljum að nútíma fylgni er samþætt öllum hlekkjum aðfangakeðjunnar. Við hjálpum samstarfsaðilum okkar að sigla um þessa auknu áhættu, ekki bara með pappírsvinnu heldur með skýrleika og stjórn:
- Að draga úr uppruna og verðmatsáhættu:Við bjóðum upp á sérfræðiþekkingu í að stjórna flóknum skjölum og ferlum sem krafist er fyrir nákvæmar-upprunalands-yfirlýsingar og vörumat-tveir af helstu áhættusvæðum DOJ sem vitnað er í.
- Tækni fyrir gagnsæi:Með því að nýta tækni-drifnar lausnir, hjálpum við til við að hagræða tollskjölum og auka sýnileika- í rauntíma. Þetta skapar endurskoðunar-slóð og dregur úr handvirkum villum sem gætu verið rangtúlkaðar.
- Að byggja upp verjanlega stöðu:Á tímum þar sem saksóknarar meta skilvirkni eftirlitsáætlana sýnir það að hafa fróður flutningafélaga sem hluta af vistkerfi þínu fyrirbyggjandi skuldbindingu um löglegan innflutning. Við virkum sem framlenging á viðleitni þinni til að uppfylla reglur og tryggjum að efnisleg flutningur vöru sé í samræmi við lagalega yfirlýsingu þeirra.
Skilaboð DOJ eru skýr: vanþekking á reglum er ekki vörn og hættan á undanskoti er nú afar glæpsamleg. Fyrirtækin sem munu dafna eru þau sem líta á þetta ekki sem byrði, heldur sem nauðsyn til að byggja upp snjallari, gagnsærri og fullkomlega samhæfðar flutningastarfsemi. Í heimi þar sem aðfangakeðjan þín er undir smásjá, hvern þú velur sem flutningsfélaga þinn er ein mikilvægasta ákvörðun þín um áhættustjórnun.
